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公司董事會

  董事會是公司的決策機構,對公司的發展目標和重大經營活動做出決策,維護出資人權益。大秦鐵路股份有限公司董事會由11名董事組成,其中獨立董事4名。公司董事會每屆任期三年,董事任期屆滿,連選可以連任,但獨立董事連任時間不得超過六年。

  董事會下設審計、戰略、提名、薪酬與考核4個專門委員會。

  公司于2017年5月19日召開2016年年度股東大會,大會選舉趙春雷、俞蒙、關柏林、黃松青、田惠民、田云山、李孟剛、楊萬東、昝志宏、陳磊為公司第五屆董事會董事;同日召開的第五屆董事會第一次會議,選舉趙春雷為公司第五屆董事會董事長,選舉俞蒙為公司第五屆董事會副董事長,決議續聘關柏林擔任公司總經理。2017年5月16日召開的公司職工代表會議,選舉竇進忠為公司第五屆董事會職工代表董事。2018年5月7日,俞蒙、竇進忠分別因年齡原因辭去上述職務。5月17日召開的公司職工代表大會,補選齊志勇為公司第五屆職工代表董事。公司于2018年5月23日召開2017年度股東大會,大會選舉畢守鋒為公司董事;同日召開的第五屆董事會第五次會議選舉畢守鋒為第五屆董事會副董事長。

  2018年6月25日,趙春雷因工作原因辭去公司董事、董事長職務。公司于2018年7月27日召開2018年第一次臨時股東大會,大會選舉程先東為公司第五屆董事會董事;同日召開的第五屆董事會第七次會議選舉程先東為第五屆董事會董事長。

  2019年4月23日召開的公司第五屆董事會第十二次會議聘任張利榮為公司副總經理兼董事會秘書,聘任丁一為公司董事會證券事務代表。

  本屆董事會成員為:

  董事長: 程先東

  副董事長: 畢守鋒

  董事: 關柏林 黃松青 齊志勇 田惠民 田云山

  獨立董事: 李孟剛 楊萬東 昝志宏 陳 磊

 

公司監事會

  監事會是公司的監督機構,對公司的財務和董事、總經理等高管人員的行為發揮監督作用。大秦鐵路股份有限公司監事會由7名監事組成。監事會的任期每屆為三年,監事連選可以連任。

  公司于2017年5月19日召開2016年年度股東大會,大會選舉鄭繼榮、楊杰、劉興武為公司第五屆監事會監事。同日召開的第五屆監事會第一次會議,選舉鄭繼榮為公司第五屆監事會主席。2017年5月16日召開的公司職工代表會議,選舉朱福建、杜建中、韓世新為公司第五屆監事會職工代表監事。2018年5月7日,朱福建因工作原因辭去上述職務。5月17日召開的公司職工代表大會,補選李林軍為公司第五屆監事會職工代表監事。公司于2018年5月23日召開2017年度股東大會,選舉張永青為公司監事。

  本屆監事會成員為:

  監事會主席: 鄭繼榮

  監事: 楊 杰 張永青 劉興武 李林軍 杜建中 韓世新

 

公司高級管理人員

  公司高級管理人員由董事會聘任,是公司的經營者和執行者。大秦鐵路股份有限公司設總經理1名,總會計師1名,副總經理2名,副總經理兼董事會秘書1名。

  高級管理人員為:

  總經理: 關柏林

  總會計師: 田惠民

  副總經理: 常 巍

  副總經理兼董事會秘書:張利榮

 
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